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Normas y Responsabilidades del Compliance

Conferencias: 16

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Objetivo General:

Al finalizar el curso el educando identificará el compliance o cumplimiento normativo, el cual consiste en desarrollar e implementar políticas y procedimientos internos de manera eficiente para garantizar que una empresa desarrolle su objeto social o actividades en apego a las leyes vigentes,  promoviendo una cultura de cumplimiento y buen gobierno entre sus socios o accionistas, empleados, directivos y terceros vinculados.

Introducción al Compliance Tributario

1
Introducción
2
¿Qué es el Compliance Tributario?

Tipo de Obligaciones

1
Función de Compliance
2
Tipos de Compliance Relacionados

Compliance: Normativas

Sistemas y Responsabilidades

1
Ética y Cumplimiento
2
Tono desde lo Alto
3
Cultura Corporativa
4
Valoraciones del riesgo de cumplimiento
5
La valoración del riesgo de cumplimiento es diferente de otras valoraciones del riesgo
6
Estructura y Metodología
7
Aplicación de la Metodología y Realización de la Valoración del Riesgo
8
Determinación del Riesgo Residual
9
Consideraciones para una eficiente valoración del riesgo de cumplimiento
10
El Director de Cumplimiento Jefe
11
Consideraciones clave acerca del rol del CCO
12
Pruebas y Monitoreo

Sistemas de Gestión de Cumplimiento

Normativa Fiscal Básica de Cumplimiento

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